Cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit

Voorkom het witwassen van crimineel vermogen!

  • U leert hoe u witwassen kunt herkennen
  • Mogelijkheden om barrieres op te werpen om witwassen te voorkomen
  • Hoe u onderzoek kunt verrichten naar witwassen
  • Op welke manier u witwassen kunt aanpakken
  • Ontvang gratis het boek: De Fraudeaangifte, van uw docent Gerard Blonk

Ook interessant voor u:
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit
Cursus Bestuurlijke aanpak ondermijning

Voorkom het witwassen van crimineel vermogen!

Criminele netwerken brengen grote geldsommen in het legale circuit afkomstig van onder andere drugs- en wapenhandel, mensenhandel en exploitatie van prostitutie en fiscale fraude om hun crimineel vermogen wit te wassen.

Bekijk het programma

 

Tijdens de cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit leert u:

  • Wat de verschijningsvormen en ongewenste effecten zijn van witwassen van crimineel vermogen
  • Hoe u witwassen herkent
  • Op welke manier u barrières kunt opwerpen om witwassen te voorkomen
  • Hoe u onderzoek verricht naar witwassen
  • Op welke manier u witwassen kunt aanpakken

Download de brochure (pdf)


U gaat naar huis met:

  • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts
  • Verschillende praktijkcases en interactieve werkvormen
  • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten
  • Een certificaat van deelname
  • Het boek De Fraudeaangifte van uw docent Gerard Blonk 

Programma van de cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit

 

Module 1

Witwassen

 

Introductie en kennismaking

Mark Albers , adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus aanpak financieel-economische criminaliteit en de opleiding bibob coördinator


Witwassen van crimineel vermogen

  • Wat kan worden verstaan onder witwassen?
  • Welke verschijningsvormen van witwassen zijn er te onderscheiden?
  • Wat is de aard en omvang van witwassen in Nederland?
  • Wat zijn veel voorkomende vormen van witwassen?
  • Welke excessen kunt u aantreffen?
  • Wat is de werkwijze van criminele netwerken?
  • Wat zijn de ongewenste effecten van witwassen voor de samenleving?
  • Op welke manier kunt u witwassen van crimineel vermogen herkennen?
  • Hoe kan het witwassen van crimineel vermogen worden voorkomen?

Gertjan Groen, partner van BDO en in het verleden betrokken bij het Forensisch Accountant Programma (FinEC) bij de politie, gespecialiseerd op het gebied van audit, risk management, forensic accounting en finance


Barrières ter voorkoming van witwassen

  • Welke barrières kunt u opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
  • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?
  • Hoe voorkomt u misbruik van legale economische en juridische (overheids-) voorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en het ontplooien van criminele activiteiten?
  • Wat schrijft de Wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet worden voldaan bij de toepassing van de Wet bibob?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag en docent op de opleiding bibob coördinator


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 

Module 2

Financieel forensisch onderzoek

 

Financieel forensisch onderzoek naar witwassen

  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van financieel forensisch onderzoek bij de aanpak van witwassen?
  • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
  • Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?
  • Op welke manier voert u een onderzoek uit naar witwassen?
  • Welke fases doorloopt u tijdens het onderzoek?
  • Welke onderzoeksmogelijkheden en –middelen heeft u ter beschikking en waar is dat geregeld?
  • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
  • Hoe beoordeelt u de onderzoeksgegevens?

Gerard Blonk, directeur van Forensic Plaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter bij de rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg, managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg' en het boek De Fraudeaangifte


Onderzoek naar witwassen met Big Data

  • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar die zich bezighouden met witwassen?
  • Op welke manier kunt u aan de hand van Big Data criminele netwerken die actief zijn op het terrein van witwassen in kaart brengen?

Paul van Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar criminele netwerken


Module 3

Digitaal onderzoek

 

Digitaal onderzoek naar witwassen

  • Op welke manier verkrijgt u zicht op het witwassen van crimineel vermogen?
  • Hoe signaleert u verschijningsvormen van witwassen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
  • Hoe herkent u signalen van witwassen?
  • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van witwassen?

Pim Bastiaansen, consultant binnen het Competence Center bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging, ondersteunt veiligheidsdiensten met een mix van expertise, innovatieve software, training en support


Verhoortechnieken en dossiervorming

  • Op welke manier confronteert u de betrokkene met de uitkomsten van het onderzoek?
  • Hoe stelt u de goede vragen en hoe krijgt u de juiste antwoorden?
  • Op welke manier vraagt u door om de juiste informatie boven tafel te krijgen?
  • Hoe brengt u structuur aan in het gesprek?
  • Wat kunt u afleiden uit non-verbale communicatie?
  • Hoe komt u tot een goed dossier?
  • Op welke moment is het van belang om zaken schriftelijk vast te leggen?
  • Wat zijn de handvatten om objectief en waardevrij gespreksverslagen en rapportages op te stellen?
  • Op welke manier wordt een aangifte opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?

Marnix Willems, directeur van Q&A, specialist in gespreksvoering

Uw docenten:

 

  • Mark Albers , adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus aanpak financieel-economische criminaliteit en de opleiding bibob coördinator
  • Gertjan Groen , partner van BDO en in het verleden betrokken bij het Forensisch Accountant Programma (FinEC) bij de politie, gespecialiseerd op het gebied van audit, risk management, forensic accounting en finance
  • Jaap van Leeuwen , bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag en docent op de opleiding bibob coördinator
  • Gerard Blonk , directeur van Forensic Plaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter bij de rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg, managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg' en het boek De Fraudeaangifte
  • Paul van Duijn , strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar criminele netwerken
  • Pim Bastiaansen , consultant binnen het Competence Center bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging, ondersteunt veiligheidsdiensten met een mix van expertise, innovatieve software, training en support
  • Marnix Willems , directeur van Q&A, specialist in gespreksvoering

 

Algemene informatie over de cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit

 

Data en locatie

3, 10 en 17 april 2018


BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor:

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Rijksoverheid
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Regionale Informatie en Expertise Centra
  • Regionale Uitvoeringsdiensten
  • Belastingdienst
  • Inlichtingen en opsporingsdiensten
  • Accountancy bureaus
  • Advocatenkantoren
  • Banken
  • Verzekeraars

 

Tijdschema alle modules

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Uw investering:

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

  • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
  • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
  • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
  • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
  • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
  • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
  • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Aanpak van financieel-economische criminaliteit start op 3, 10 en 17 april 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 3, 10 en 17 april 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met:

     

Relevant aanbod

10 Jan

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkomt u dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
16 Jan

Cursus Crowd management in de praktijk

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement en voorkom fatale ongelukken! Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
8 Feb

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht

Alle events