Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

---

1: Big Data en de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

• Hoe kunt u met behulp van Big Data ondermijning en georganiseerde criminaliteit aanpakken?
• Hoe kunt u bronnen en signalen combineren om ondermijning zichtbaar te maken en vandaaruit een effectieve aanpak te ontwikkelen?
• Op welke manier kunt u patronen herkennen en analyseren en op basis van de uitkomsten interventies formuleren?

Jurriaan Souer, initiatiefnemer van Shinto Labs en docent op de cursus Big Data en Beleid in vrede, recht en veiligheid, ontwikkelaar van data analyse oplossingen voor de overheid

---

2: Onderzoek naar vastgoedfraude

• ‘Vastgoedfraude ontdek je niet met één telefoontje naar het Kadaster’; maar hoe dan wel?
• Welke beschikbare databronnen kunt u combineren om een betere informatiepositie te verkrijgen over vastgoedfraude?
• Welke onderzoeksvaardigheden en data (science) tooling zijn vereist?

Robby Philips, Pre-Sales & Partner Manager bij BusinessForensics en voormalig software specialist bij IBM, gespecialiseerd in oplossingen ter voorkoming van financiële- en reputatieschade als gevolg van frauduleuze transacties en onvoorziene bedrijfsrisico’s in de financiële sector zoals banken en verzekeraars

Ron Nieuwendijk, onderzoeker bij Hoffmann Bedrijfsrecherche, een particulier onderzoeksbureau, verricht onderzoeken op het terrein van interne fraude voor de overheid, het bedrijfsleven en instellingen

---

3: Meld een Vermoeden - Het centrale meldpunt voor ondermijningssignalen

• Hoe kan een meldpunt ingezet worden in de aanpak van ondermijning?
• Hoe regelt u de samenwerking met ketenpartners?
• Hoe kunt u cruciale informatie (omschrijving, signaal type, locatie en zekerheidsniveau) ontvangen over vermoedens van misstanden in uw gemeente? En hoe geeft u terugkoppeling aan de melder?

Joey van Haasen, Accountmanager Meld een Vermoeden

---

4: Wijkgerichte aanpak van ondermijning

• Hoe pakt u ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk aan?
• Op welke manier kunt u ondernemers en bewoners betrekken bij de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit in uw wijk?
• Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
• Op welke manier kunt u uw wijk weerbaar maken tegen ondermijning?

Claudia van Dongen, coördinator wijkgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit bij de Gemeente Tilburg

Irene Dijkstra, omgevingsmanager bij de Gemeente Tilburg

---

5: Barrières tegen ondermijning

• Waar komt de dreiging vandaan? Met wie heeft u te maken? Waarin zijn ze geïnteresseerd? En wat is hun werkwijze om hun doel te bereiken?
• Hoe bepaalt u een strategie om u te weren tegen criminele dreigingen van buitenaf?
• Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen criminele organisaties?
• Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Peter Van Dusseldorp, programmamanager aanpak ondermijning bij de gemeente Gouda en verandermanager bij het RIEC Den Haag

---

6: Witwassen van crimineel vermogen

• Wat kan worden verstaan onder witwassen?
• Welke verschijningsvormen van witwassen zijn er te onderscheiden?
• Wat zijn veel voorkomende vormen van witwassen?
• Welke excessen kunt u aantreffen?
• Hoe kan het witwassen van crimineel vermogen worden voorkomen?

Thomas Bernard, Boete Fraude Coördinator bij de Belastingdienst Oost Brabant

---

7: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken

• Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
• Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
• Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Gijs van Poppel, projectleider locatiegebonden problematiek bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland, West-Brabant & Oost-Brabant

---

8. Integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied

• Hoe komt u tot een integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied?
• Op welke manier werkt u integraal samen met uw veiligheidspartners bij de aanpak van ondermijning in het buitengebied?
• Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied?

Jochem Spoorendonk, projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant

---

9: Het opsporen en aantreffen van laboratoria voor synthetische drugs

• Hoe en waar zijn deze labs te vinden?
• Wat zijn de kenmerken en risico’s van deze productieplaatsen?
• Op welke manier werkt u samen aan de aanpak van drugslabs op bestuurlijke en strafrechtelijke fronten?
• Wie houdt zich met deze aanpak allemaal bezig en hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant

---

10: Ondermijning door criminele weldoeners

• Waarom investeren criminelen in sociale projecten (sociale voorzieningen, huizen, sportverenigingen, scholen en armenzorg)?
• Hoe kunnen criminelen niet alleen hun geld, maar ook hun imago witwassen?
• Op welke manier kan worden voorkomen dat criminelen door middel van investeringen in sociale projecten hun invloed in de samenleving kunnen vergroten?

Jeroen van den Broek, programmamanager bij de Taskforce Brabant-Zeeland

---

11: Aanpak van witwassen

• Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
• Hoe kunt u witwastechnieken herkennen?
• Wat zijn de mogelijkheden voor de aanpak van witwassen?

Greetje Bos, wethouder Leefbaarheid en Wijkveiligheid bij de gemeente Breda en voormalig officier van justitie bij het Openbaar Ministerie

---

12: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

• Wat is het doel van de Wet Bibob?
• Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet Bibob?
• Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet Bibob?
• Wanneer mag u de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
• Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning, de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in openbare- orderecht

---

13: Van ongebruikelijke transacties naar grote witwaszaken

• Wat is de rol van de Financial Intelligence Unit bij de aanpak van witwassen en bestrijding van ondermijning?
• Wat zijn voorbeelden van actuele opsporingszaken welke gestart zijn naar aanleiding van verdachte transacties

Bo van der Meer, operationeel specialist bij de Financial Intelligence Unit, overheidsinstantie waaraan alle meldingsplichtigen ongebruikelijke transacties of zaken waarvan zij vermoeden dat ze te maken hebben met witwassen van geld of financiering van misdaden melden

---

14: Indicatoren van ondermijning

• Op welke manier verkrijgt u zicht op ondermijning?
• Hoe signaleert u verschijningsvormen van ondermijning die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
• Welke indicatoren zijn goede voorspellers van ondermijning?

Jonas Stuurman en Joost van den Tillaart, docenten Integrale Veiligheid bij de Avans Hogeschool en onderzoekers bij het Lectoraat Ondermijning van het Expertisecentrum veiligheid

---

15: Ketenaanpak van problematiek van synthetische drugs

• Hoe kunt u door samen te werken als ketenpartners de problematiek in uw regio in kaart brengen?
• Op welke manier komt u tot (sociale) netwerkkaarten en kenmerken of indicatoren waar u in het veld op kan letten?
• Hoe groot is eigenlijk de rol van omgevingsdiensten en/of bestuurlijke toezichthouders?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland en spreker op het congres Milieucriminaliteit

---

16: Rijker Verantwoorden over de €100.000.000 van het ondermijningsfonds

• Hoe maakt u de inzet zichtbaar (why, how, what)?
• Hoe verantwoordt u daarover in relatie tot partners, publiek en politiek?
• (Hoe) draagt die verantwoording bij aan goed werk?
• (Hoe) helpt verantwoording om te mobiliseren en te leren?
• Praktisch aan de slag met het Verantwoordingsbeeld

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

---

17: Vitale winkelgebieden

• Op welke manier bevordert u de vitaliteit en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in uw winkelgebied?
• Hoe stelt u een gebiedsprofiel op voor uw winkelgebied?
• Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van uw winkelgebied?

John Bardoel, adviseur bij Seinpost, heeft ruime ervaring in de aanpak van centrumgebieden, winkelgebieden, vakantieparken, bedrijventerreinen en kantoorlocaties

---

18: Het begint bij bewustwording

• Hoe manifesteert zware en georganiseerde criminaliteit zich op het lokale niveau van een notoire straat?
• Op welke manier signaleert en herkent u uitingen van zware en georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau?
• Op welke manier komt u tot een handelingsperspectief voor notoire probleemstraten of buurten met een hardnekkig imago als broeinest van criminaliteit?
• Hoe schept u voorwaarden voor een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Meindert Leutscher, mede eigenaar en senior consultant bij Best Advies en Trainingsbureau Ondermijning (BADOM), een initiatief van (ex-) politiemedewerkers, lokale bestuurders en het ervaren managementadviesbureau Leutscher Consult, gericht op professionals binnen lokale en landelijke overheden en bedrijfsleven met als hoofddoel het creëren van bewustwording inzake ondermijnende criminaliteit als noodzakelijke basis voor preventie

---

19: Vitale vakantieparken

• Hoe komt u tot een integrale aanpak van problematiek rondom vakantieparken?
• Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een integrale aanpak?
• Hoe stelt u een business case op voor uw vakantiepark?
• Wat is het profiel van uw vakantiepark en haar omgeving? En welke aanpak past hierbij?

Koen van Polanen, directeur van Ruimtemeesters, hét bureau dat de publieke en private sector voorziet van praktische en effectieve oplossingen op ruimtelijke en juridische vraagstukken en capaciteitsproblemen binnen de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieu, bestuurs- en privaatrecht

---

20: Veegactie tegen ondermijnende criminaliteit

• Hoe kunt u met een veegactie drugs, geld en luxe goederen verkregen met criminele activiteiten in beslag nemen?
• Op welke manier kunt u met een veegactie criminaliteit aanpakken, informatie inwinnen en de onderwereld in beroering brengen?

Tijmen Leijen, coördinator ondermijnende criminaliteit bij de gemeente Tilburg

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs bij Politie Zeeland- West-Brabant

---

21: De verborgen waarde van open bronnen en uw data

• Hoe haalt u verborgen waarde in bestaande data naar boven?
• Op welke manier gebruikt u open bronnen en het DarkWeb?

Eric Hertogh, projectleider en innovator op het gebied van zware criminaliteitsbestrijding bij de Taskforce Brabant Zeeland – Smart Cell Follow the Money

Edwin Metgod, adviseur analyse bij DataExpert, de kennis- en technologiepartner op het gebied van criminaliteitsbestrijding en databeveiliging

---

22: Ondermijning in België: uitdagingen, aanpak, vooruitzichten

• Welke fenomenen worden vastgesteld?
• In welke mate zijn linken met Nederland een realiteit?
• Welke beleidsontwikkelingen zijn er en hoe worden deze operationeel?
• Welke (juridische) dilemma's doen zich voor bij de opsporing en vervolging van criminele netwerken die grensoverschrijdend opereren?
• Hoe brengt u kennis en informatie samen en stemt u strategieën op elkaar af?

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen

---

23: Malafide autoverhuurders aanpakken

• Waarom is een bonafide ondernemersklimaat belangrijk?
• Hoe past u de APV hiervoor effectief aan?
• Waaraan moet u denken bij de invoering van een vergunningplicht?
• Welke wettelijke basis heeft u nodig en welke onderbouwing is vereist?
• Wie betrekt u op welk moment in dit proces?
• Hoe geeft u vorm aan de uitvoering?
• Wat zijn de ervaringen in het land met dit instrument?

Henk de Vries, beleidsadviseur veiligheid bij MB-ALL, dé partner van meer dan 130 gemeenten en omgevingsdiensten in Nederland bij het ontwikkelen en in stand houden van een veilige en leefbare omgeving en expert in toezicht, juridische diensten, beleidsontwikkeling en detachering

---

24: Succesvolle aanpak ondermijning in diverse Nederlandse gemeenten door slim samenwerken op gemeenschappelijke informatie positie

• Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
• Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
• Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit?
• Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om ondermijning en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning